زیپو کالا: مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و ساماندهی کارهای مالی مشکوک ایفا کرده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیتهای مالی مشکوک بازی کرده است که همچون آن بررسی عملکرد ۶۰ صرافی رمز ارز به حساب می آید.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این اقدامات نه تنها به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کرده، بلکه سبب افزایش شفافیت و اعتماد در نظام مالی کشور شده است.
همکاری با مراجع قضایی، بانکها و سازمان های بین المللی نشان دهنده تعهد ایران به مبارزه با جرایم مالی در سطح ملی و بین المللی است.
مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیتهای مالی مشکوک، اقدامات گسترده ای را در دولت چهاردهم انجام داده است.
این اقدامات شامل شناسایی شرکتهای صوری، ردیابی مالی متهمان، دریافت رای محکومیت در پرونده های کلان اقتصادی و بهبود نظام گزارش دهی مالی بوده است.
شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران باهدف جلوگیری از سوءاستفاده از اقشار ضعیف جامعه در تشکیل شرکتهای صوری، مبادرت به شناسایی و ارسال ۱۱۹ شرکت صوری به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کرده است. این شرکت ها در اولین لیست سیاه تهیه شده توسط مرکز قرار گرفته اند.
ارسال اطلاعات مالی ۵۶ هزار شخص حقیقی و حقوقی به قوه قضائیه
این مرکز با همکاری شبکه بانکی و مراجع قضایی، در حل وفصل پرونده های مفاسد اقتصادی مشارکت فعال داشته است. در این راستا، اطلاعات مالی بیشتر از ۵۶۰۰۰ شخص حقیقی و حقوقی ردیابی و به مراجع قضایی ارسال شده است. این اقدامات به کشف جرایم مالی و تسهیل روند رسیدگی به پرونده ها کمک شایانی کرده است.
پاسخ به ۳۴ هزار استعلام معاملات مشکوک
مرکز ملی اطلاعات مالی پارسال بیشتر از ۳۴ هزار گزارش معاملات مشکوک (STR و SAR) از بانکها و موسسات مالی دریافت کرده است. این گزارشات بعد از بررسی، به بانکها و موسسات مالی بازخورد داده شده تا از تکرار فعالیتهای مشکوک جلوگیری شود.
یکی از دستاوردهای مهم این مرکز، دریافت رای قطعی محکومیت در پرونده های بزرگ پول شویی بوده است. بعنوان مثال، در استان البرز، رای قطعی محکومیت پولشویی به مبلغ ۴۶۴ میلیارد تومان صادر گردیده است. همچنین، یک شبکه پولشویی به ۱۰۱ سال حبس و ضبط ۷۳ همت اموال ناشی از جرم محکوم شده است. در پرونده ای دیگر، متهم به پرداخت ۳۲۷ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عوائد حاصل از جرم محکوم شده است.
بررسی استعدادهای پولشویی در حوزه های نوظهور
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران به بررسی استعدادهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه های نوظهور مانند ارزهای دیجیتالی، خیریه ها و صندوق های قرض الحسنه پرداخته است. بعنوان مثال، عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز به ارزش یک هزار و ۲۵۰ همت تحلیل شده است. این اقدامات به شناسایی و جلوگیری از جرایم مالی در حوزه های جدید کمک کرده است.
شناسایی ۲۲۵ فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی
این مرکز موفق به شناسایی ۲۲۵ فرد فعال اقتصادی با حجم تراکنش بسیار بالا شده است که فاقد پرونده مالیاتی بودند. اطلاعات این افراد به سازمان امور مالیاتی ارسال شده تا اقدامات موردنیاز برای وصول مالیات صورت گیرد.
پایش و ساماندهی گزارشات مالی
مرکز ملی اطلاعات مالی گزارشات تراکنش های نقدی بیشتر از سقف مقرر (CTR) و سایر گزارشات اطلاعاتی را دریافت و ساماندهی کرده است. همچنین، استانداردهای گزارشات اطلاعاتی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین شده است.
همچنین این مرکز با عرضه پشتیبانی و رفع ابهام در حوزه گزارش دهی، به بانکها و موسسات مالی کمک کرده است تا نظام گزارش دهی خویش را بهبود بخشند.
تدوین برنامه های اقدام و اصلاح قوانین
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در همین حال پیشنویس برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین کرده است. همچنین، در تدوین پیشنویس آیین نامه مبارزه با تأمین مالی تروریسم مشارکت فعال داشته است. اصلاح برخی مواد آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی هم در دستور کار این مرکز قرار دارد.
همچنین این مرکز با به روزرسانی لیست اشخاص با خطر بالا و استفاده از تجارب وزارت اقتصاد و مرکز اطلاعات مالی اسپانیا، رویکرد مبتنی بر مدیریت ریسک را در مبارزه با پولشویی تقویت کرده است.
